Rozsudok ,
Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami Judgement was issued on Monday, August 7, 2017

Súd: Okresný súd Komárno
Spisová značka: 3T/44/2017

Identifikačné číslo súdneho spisu: 4217010222
Dátum vydania rozhodnutia: 07. 08. 2017
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Ivan

ECLI: ECLI:SK:OSKN:2017:4217010222.1

ROZSUDOK V MENE

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Komárno konajúci samosudcom JUDr. Martinom Ivanom v trestnej veci obvinenej F. E. a

spol. pre zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti spáchaného vo forme spolupáchateľstva podľa §
20 k § 234 odsek 1 písmeno b) Trestného zákona, na verejnom zasadnutí konanom na Okresnom súde
Komárno dňa 7.8.2017, o návrhu prokurátora Okresnej prokuratúry Komárno na schválenie dohody o
vine a treste, takto

r o z h o d o l :

Obvinené:

1. F. E., nar. X.XX.XXXX v E., trvale bytom E., S. č. XXXX/XX, na slobode,

2. M. O., nar. XX.X.XXXX v E., trvale bytom E., C. č. XXXX/XX, na slobode,

sú vinné, že

v období od 9.4.2013 do 27.3.2015 v Komárne, v pobočke Slovenskej sporiteľne a.s., nachádzajúcej
sa v administratívnej budove ORIGO na ulici Špitálskej číslo 3, obvinená F. E. zamestnaná u

zamestnávateľa Slovenská sporiteľňa a.s. so sídlom Bratislava, Tomášikova 48, IČO: 00 151 653
na pracovnej pozícii servisný pracovník a obvinená M. O. zamestnaná u zamestnávateľa Slovenská
sporiteľňa a.s. so sídlom Bratislava, Tomášikova 48, IČO: 00 151 653 na pracovnej pozícii poradca,
po tom ako boli zamestnávateľom preškolené prostredníctvom e-learningu (obvinená F. E. v dňoch
16.10.2013 a 16.12.2014 a obvinená M. O. v dňoch 10.1.2013, 6.3.2013 a 8.4.2015) aj o povinnostiach
vyplývajúcich zo zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane
pred financovaním terorizmu (ďalej len zákon č. 297/2008) a v rozpore s internými a bezpečnostnými
predpismi, podľa ktorých mali povinnosť oznámiť neobvyklú obchodnú operáciu a to v elektronickej

forme vyplnením formulára v bankovom systéme EMUS, ktorý mali uložiť a následne tento formulár
elektronicky odoslať príslušnej zložke svojho zamestnávateľa, týmto predpísaným spôsobom neobvyklé
obchodné operácie uvedené v § 4 ods.2 písm. a), písm. b) zákona č. 297/2008 neoznámili, pričom
časti obchodných spoločností, medzi ktorými mali neobvyklé obchodné operácie prebehnúť, zriadili
v Slovenskej sporiteľni a.s. bankové účty bez prítomnosti a splnomocnenia ich štatutárnych orgánov
a následne zaevidovali bankové operácie - vklady na účty v hotovosti a výbery hotovosti, prevody
na bankových účtoch rôznych spoločností bez toho, aby v skutočnosti došlo k reálnemu vloženiu a

vybratiufinančnýchprostriedkovvhotovosti,čiinýmspôsobomnajmenejv561prípadoch,atokonkrétne
obvinená F. E. zaevidovala:

- dňa 9.4.2013 vklad hotovosti 5.000,-eur na účet New Amira s.r.o.,
- dňa 9.4.2013 výber hotovosti 5.000,-eur z účtu New Amira s.r.o.,
- dňa 10.4.2013 vklad hotovosti 11.500,-eur na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 10.4.2013 výber hotovosti 11.500,-eur z účtu Design Corporation s.r.o.,

- dňa 15.4.2013 vklad hotovosti 6.292,-eur na účet Design Corporation s.r.o,
- dňa 15.4.2013 výber hotovosti 6.290,-eur z účtu Design Corporation s.r.o.,- dňa 26.4.2013 vklad hotovosti 20.000,-eur na účet New Amira s.r.o,
- dňa 26.4.2013 výber hotovosti 20.000,-eur z účtu New Amira s.r.o.,
- dňa 16.10.2013 vklad hotovosti 200,-eur na účet New Amira s.r.o.,

- dňa 16.10.2013 vklad hotovosti 3.500,-eur na účet Car-Star s.r.o.,
- dňa 23.10.2013 prevod z účtu Car - Star s.r.o. 3.500,-eur na účet New Amira s.r.o.,
- dňa 23.10.2013 výber hotovosti 3.500,-eur z účtu New Amira s.r.o.,
-.dňa 25.10.2013 vklad 3.520,-eur na účet Car-Star s.r.o,
- dňa 25.10.2013 výber hotovosti 3.500,-eur z účtu Car-Star s.r.o,

-.dňa 19.11.2013 vklad hotovosti 10.730,09 eur na účet Car- Star s.r.o.,
-dňa 19.11.2013 vklad hotovosti 5.088,90 eur na účet Car- Star s.r.o.,
- dňa 19.11.2013 výber hotovosti 15.800,-eur z účtu Car-Star s.r.o.,
-.dňa 27.11.2013 vklad hotovosti 8.323,44 eur na účet Car-Star s.r.o.,
- dňa 27.11.2013 výber hotovosti 8.300,-eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 27.11.2013 vklad hotovosti 25.360,-eur na účet ENID s.r.o.,

- dňa 27.11.2013 výber hotovosti 25.000,-eur z účtu ENID s.r.o.,
- dňa 29.11.2013 vklad hotovosti 9.000,-eur na účet ENID s.r.o.,
- dňa 29.11.2013 výber hotovosti 9.000,-eur z účtu ENID s.r.o.,
- dňa 2.12.2013 vklad hotovosti 8.862,34 eur na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 2.12.2013 výber hotovosti 8.860,-eur Design Corporation s.r.o.,

- dňa 6.12.2013 vklad hotovosti 16.334,17 eur na účet Car - Star s.r.o.,
- dňa 6.12.2013 výber hotovosti 16.334,17 eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 10.12.2013 vklad hotovosti 7.949,74 eur na účet Car-Star s.r.o.,
- dňa 10.12.2013 výber hotovosti 7.949,74 eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 13.12.2013 vklad hotovosti 9.891,12 eur na účet Car-Star s.r.o.,

- dňa 13.12.2013 výber hotovosti 9.891,12 eur z útu Car-Star s.r.o.,
- dňa 17.12.2013 vklad hotovosti 7.958,88 eur na účet Car-Star s.r.o.,
- dňa 17.12.2013 vklad hotovosti 4.274,15 eur na účet Car-Star s.r.o.,
- dňa 17.12.2013 výber hotovosti 12.233,03 eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 17.12.2013 vklad hotovosti 8.904,00 eur na účet Car-Star s.r.o.,

- dňa 17.12.2013 výber hotovosti 8.900,00 eur na účet Car-Star s.r.o.,
- dňa 18.12.2013 vklad hotovosti 35.000,-eur na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 18.12.2013 prevod 35.000,-eur z účtu Design Corporation s.r.o. na účet Car -Star s.r.o.,
- dňa 18.12.2013 výber hotovosti 35.000,-eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 8.1.2014 vklad hotovosti 14.900,- eur na účet New Amira s.r.o.,

- dňa 8.1.2014 prevod 14.900,-eur z účtu New Amira s.r.o. na účet Car-Star s.r.o.,
- dňa 8.1.2014 výber hotovosti 14.890,-eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 9.1.2014 vklad hotovosti 14.256,-eur na účet Car - Star s.r.o.,
- dňa 9.1.2014 výber hotovosti 14.256,-eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 24.1.2014 vklad hotovosti 10.296,72 eur na účet Car-Star s.r.o.,

- dňa 24.1.2014 výber hotovosti 10.300,-eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 12.2.2014 vklad hotovosti 9.540,43 eur na účet Car-Star s.r.o.,
- dňa 12.2.2014 výber hotovosti 9.535,43 eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 20.2.2014 vklad hotovosti 8.323,03 eur na účet Car-Star s.r.o.,
- dňa 20.2.2014 výber hotovosti 8.273,03 eur z účtu Car-Star s.r.o.,

- dňa 20.2.2014 vklad hotovosti 8.850,-eur na účet New Amira s.r.o.,
- dňa 20.2.2014 výber hotovosti 8.850,-eur z účtu New Amira s.r.o.,
- dňa 3.3.2014 vklad hotovosti 5.780,-eur na účet New Amira s.r.o.,
- dňa 3.3.2014 výber hotovosti 5.780,-eur z účtu New Amira s.r.o.,
- dňa 3.3.2014 vklad hotovosti 9.342,36 eur na účet Car-Star s.r.o.,

- dňa 3.3.2014 výber hotovosti 9.330,-eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 3.3.2014 vklad hotovosti 14.920,-eur na účet Clever Invest s.r.o.,
- dňa 3.3.2014 prevod 14.900,-eur z účtu Clever Invest s.r.o. na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 3.3.2014 výber hotovosti 14.880,-eur z účtu Rynart s.r.o.,
- dňa 3.3.2014 vklad hotovosti 10.000,-eur na účet Clever Invest s.r.o.,

- dňa 3.3.2014 prevod 10.000,-eur z účtu Clever Invest s.r.o. na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 3.3.2014 výber hotovosti 10.000,-eur z účtu Rynart s.r.o.,
- dňa 4.3.2014 vklad hotovosti 6.300,-eur na účet Clever Invest s.r.o.,
- dňa 4.3.2014 prevod 6.300,-eur z účtu Clever Invest s.r.o. na účet Rynart s.r.o.,- dňa 4.3.2014 výber hotovosti 6.300,-eur z účtu Rynart s.r.o.,
- dňa 6.3.2014 vklad hotovosti 5000,-eur na účet ToFu Work s.r.o.,
- dňa 6.3.2014 výber hotovosti 4.995,-eur z účtu ToFu Work s.r.o.,

- dňa 17.3.2014 vklad hotovosti 3000,-eur na účet New Amira s.r.o.,
- dňa 17.3.2014 výber hotovosti 3000,-eur z účtu New Amira s.r.o.,
- dňa 4.4.2014 vklad hotovosti 29.880,-eur na účet Clever Invest s.r.o.,
- dňa 4.4.2014 prevod 29.880,-eur z účtu Clever Invest s.r.o. na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 4.4.2014 výber hotovosti 29.880,-eur z účtu Design Corporation s.r.o.,

-.dňa 14.4.2014 vklad hotovosti 13.451,59 eur na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 14.4.2014 výber hotovosti 13.451,59 eur z účtu Design Corporation s.r.o.,
- dňa 16.4.2014 vklad hotovosti 9.389,76 eur na účet Car-Star s.r.o.,
- dňa 16.4.2014 výber hotovosti 9.389,76 eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 9.5.2014 vklad hotovosti 12.000,-eur na účet spoločnosti Clever Invest s.r.o.,
- dňa 9.5.2014 prevod 12.000,- eur z účtu Clever Invest s.r.o. na Car Star s.r.o.,

- dňa 9.5.2014 výber hotovosti 12.000,-eur z účtu Car-Star s.r.o.,
- dňa 28.5.2014 vklad hotovosti 9780,59 eur na účet New Amira s.r.o.,
- dňa 28.5.2014 výber hotovosti 9780,-eur z účtu New Amira s.r.o.,
- dňa 28.5.2014 vklad hotovosti 8.497,54 eur na účet New Amira s.r.o.,
- dňa 28.5.2014 výber hotovosti 8.497,54 eur z účtu New Amira s.r.o.,

- dňa 19.6.2014 vklad hotovosti 10.050,-eur na účet Hunmarket s.r.o.,
- dňa 19.6.2014 prevod 10.050,-eur z účtu Hunmarket s.r.o. na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 19.6.2014 výber hotovosti 10.050,-eur z účtu Design Corporation s.r.o.,
- dňa 30.6.2014 vklad hotovosti 14.000,-eur na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 30.6.2014 výber hotovosti 14.000,-eur z účtu Design Corporation s.r.o.,

- dňa 3.7.2014 vklad hotovosti 12.838,40 eur na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 3.7.2014 výber hotovosti 12.838,40 eur z účtu Design Corporation s.r.o.,
- dňa 14.7.2014 vklad hotovosti 10.500,-eur na účet SloStroj s.r.o.,
- dňa 14.7.2014 výber hotovosti 10.500,-eur z účtu SloStroj s.r.o.,
- dňa 14.7.2014 vklad hotovosti 14.950,-eur na účet SloStroj s.r.o.,

- dňa 14.7.2014 výber hotovosti 14.950,-eur z účtu SloStroj s.r.o.,
- dňa 15.7.2014 vklad hotovosti 11.561,50 eur na účet SloStroj s.r.o.,
- dňa 15.7.2014 výber hotovosti 11.561,50 eur z účtu SloStroj s.r.o.,
- dňa 15.7.2014 vklad hotovosti 10.000,-eur na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 15.7.2014 výber hotovosti 9950,-eur z účtu Design Corporation s.r.o.,

- dňa 15.7.2014 vklad hotovosti 8.100,-eur na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 15.7.2014 výber hotovosti 8.100,-eur z účtu Design Corporation s.r.o.,
- dňa 17.7.2014 vklad hotovosti 20.000,-eur na účet SloStroj s.r.o.,
- dňa 17.7.2014 výber hotovosti 20.000,-eur z účtu SloStroj s.r.o.,
- dňa 24.7.2014 vklad hotovosti 7800,-eur na účet Clever Invest s.r.o.,

- dňa 24.7.2014 prevod 7.800,-eur z účtu Clever Invest s.r.o. na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 24.7.2014 výber hotovosti 7.800,-eur z účtu Design Corporation s.r.o.,
- dňa 22.8.2014 vklad hotovosti 2.340,-eur na účet New Amira s.r.o.,
- dňa 22.8.2014 výber hotovosti 2.340,-eur z účtu New Amira s.r.o.,
- dňa 23.8.2014 vklad hotovosti 4.700,-eur na účet Clever Invest s.r.o.,

- dňa 23.8.2014 prevod 4.700,-eur z účtu Clever Invest s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 23.8.2014 výber hotovosti 4.700,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 26.9.2014 vklad 14.550,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 26.9.2014 prevod 14.500,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 26.9.2014 výber hotovosti 14.500,-eur z účtu Design Corporation s.r.o.,

- dňa 29.9.2014 vklad hotovosti 14.500,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 29.9.2014 prevod 14.500,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 29.9.2014 výber hotovosti 14.500,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
-.dňa 30.9.2014 vklad hotovosti 14.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 30.9.2014 prevod 14.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 30.9.2014 výber hotovosti 14.000,-eur zúčtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 30.9.2014 vklad hotovosti 14.500,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 30.9.2014 prevod 14.500,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 30.9.2014 výber hotovosti 14.500,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,- dňa 1.10.2014 vklad hotovosti 14.500,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 1.10.2014 prevod 14.500,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 1.10.2014 výber hotovosti 14.500,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 2.10.2014 vklad v hotovosti 14.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 2.10.2014 prevod 14.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 2.10.2014 výber hotovosti 14.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 3.10.2014 vklad hotovosti 14.500,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 3.10.2014 prevod 14.500,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 3.10.2014 výber hotovosti 14.500,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 6.10.2014 vklad hotovosti 14.500,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 6.10.2014 prevod 14.500,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 6.10.2014 výber hotovosti 14.500,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 7.10.2014 vklad hotovosti 14.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 7.10.2014 prevod 14.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 7.10.2014 výber hotovosti 14.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 7.10.2014 vklad hotovosti 7.200,-eur na účet Clever Invest s.r.o.,
- dňa 7.10.2014 prevod 7.200,-eur z účtu Clever Invest s.r.o. na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 7.10.2014 výber hotovosti 7.200,-eur z účtu Design Corporation s.r.o.,
- dňa 9.10.2014 vklad hotovosti 14.500,-eur na účet Rynart s.r.o.,

- dňa 9.10.2014 prevod 14.500,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 9.10.2014 výber hotovosti 14.500,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 9.10.2014 vklad hotovosti 5.050,-eur na účet Clever Invest s.r.o.,
- dňa 9.10.2014 prevod 5.076,-eur z účtu Clever Invest s.r.o. na účet Design Corporation s.r.o.,
- dňa 9.10.2014 výber hotovosti 5.050,-eur z účtu Design Corporation s.r.o.,

- dňa 10.10.2014 vklad hotovosti 14.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 10.10.2014 prevod 14.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 10.10.2014 výber hotovosti 14.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 10.10.2014 vklad hotovosti 14.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 10.10.2014 prevod 14.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 10.10.2014 výber hotovosti 14.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 3.11.2014 vklad hotovosti 14.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 3.11.2014 prevod 14.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 3.11.2014 výber hotovosti 14.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 4.11.2014 vklad hotovosti 30.020,-eur na účet Rynart s.r.o.,

- dňa 4.11.2014 prevod 30.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 4.11.2014 výber hotovosti 30.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 12.11.2014 vklad hotovosti 30.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 12.11.2014 prevod 29.995,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 12.11.2014 výber hotovosti 29.995,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 13.11.2014 vklad hotovosti 30.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 13.11.2014 prevod 30.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 13.11.2014 výber hotovosti 30.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 20.11.2014 vklad hotovosti 14.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 20.11.2014 prevod 14.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 20.11.2014 výber hotovosti 14.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 25.11.2014 vklad hotovosti 10.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 25.11.2014 prevod 10.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 25.11.2014 výber hotovosti 10.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 25.11.2014 vklad hotovosti 3.850,92 eur na účet TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 25.11.2014 výber hotovosti 3.850,92 eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 26.11.2014 vklad hotovosti 30.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 26.11.2014 prevod 30.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 26.11.2014 výber hotovosti 30.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 28.11.2014 vklad hotovosti 30.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,

- dňa 28.11.2014 prevod 30.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 28.11.2014 výber hotovosti 30.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 1.12.2014 vklad hotovosti 50.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 1.12.2014 prevod 50.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,- dňa 1.12.2014 výber hotovosti 59.800,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 2.12.2014 vklad hotovosti 70.000,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 2.12.2014 prevod 70.000,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 2.12.2014 výber hotovosti 78.800,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 3.12.2014 vklad hotovosti 65.415,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 3.12.2014 prevod 65.405,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 3.12.2014 výber hotovosti 65.405,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 28.1.2015 vklad hotovosti 14.160,-eur na účet TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 28.1.2015 výber hotovosti 14.160,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 18.2.2015 vklad hotovosti 11.448,-eur na účet Rynart s.r.o.,
- dňa 18.2.2015 prevod 11.448,-eur z účtu Rynart s.r.o. na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 18.2.2015 výber hotovosti 14.098,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 25.2.2015 vklad hotovosti 11.034,-eur na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 25.2.2015 výber hotovosti 11.034,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 11.3.2015 vklad hotovosti 11.808,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 11.3.2015 výber hotovosti 11.808,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 11.3.2015 vklad hotovosti 10.710,-eur na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 11.3.2015 výber hotovosti 10.710,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 23.3.2015 vklad hotovosti 1.728,-eur na účet TXP Consulting s.r.o.,

- dňa 23.3.2015 výber hotovosti 1.728,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 25.3.2015 vklad hotovosti 60.000,-eur na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 25.3.2015 výber hotovosti 60.000,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 27.3.2015 vklad hotovosti 3.060,-eur na účet TXP Consulting s.r.o.,
- dňa 27.3.2015 výber hotovosti 3.060,-eur z účtu TXP Consulting s.r.o.,

Obvinená M. O. zaevidovala:

- dňa 14.05.2013 na bankový účet CAR - STAR s.r.o. vklad v hotovosti 9 900,00 eur,
- dňa 14.05.2013 z bankového účtu CAR - STAR s.r.o. výber hotovosti 9 900,00 eur,

- dňa 31.05.2013 na bankový účet DESIGN CORPORATION s.r.o. vklad v hotovosti 34 720,00 eur,
- dňa 31.05.2013 z bankového účtu DESIGN CORPORATION s.r.o. výber hotovosti 34 720,00 eur,
- dňa 24.06.2013 na bankový účet DESIGN CORPORATION s.r.o. vklad hotovosti 88 800,00 eur,
- dňa 24.06.2013 z bankového účtu DESIGN CORPORATION výber hotovosti 88 790,00 eur,
- dňa 25.06.2015 na bankový účet New AMIRA s.r.o. vklad hotovosti 14 500,00 eur,

- dňa 25.06.2015 z bankového účtu New AMIRA s.r.o. výber hotovosti 14 500,00 eur,
- dňa 26.06.2013 na bankový účet New AMIRA s.r.o. vklad hotovosti 14 850,00 eur,
- dňa 26.06.2013 z bankového účtu New AMIRA s.r.o. výber hotovosti 14 830,00 eur,
- dňa 27.06.2013 na bankový účet New AMIRA s.r.o. vklad hotovosti 11 520,00 eur,
- dňa 27.06.2013 prevod z účtu New AMIRA s.r.o. na účet CAR-STAR s.r.o. 11

521,81 eur,
- dňa 27.06.2013 z bankového účtu CAR - STAR s.r.o. výber hotovosti 11 520,00 eur,
- dňa 27.06.2013 na bankový účet CAR - STAR s.r.o. vklad hotovosti 10 451,82 eur,
- dňa 27.06.2013 z bankového účtu CAR - STAR s.r.o. výber hotovosti 10 450,00 eur,
- dňa 08.07.2013 na bankový účet New AMIRA s.r.o. vklad hotovosti 13 300,00 eur,

- dňa 08.07.2013 z bankového účtu New AMIRA s.r.o. výber hotovosti 13 000,00 eur,
- dňa 09.07.2013 z bankového účtu New AMIRA s.r.o. výber hotovosti 300,00 eur,
- dňa 09.07.2013 na bankový účet CAR - STAR s.r.o. vklad hotovosti 14 000,00 eur,
- dňa 09.07.2013 z bankového účtu CAR - STAR s.r.o. výber hotovosti 14 000,00 eur,
- dňa 11.07.2013 na bankový účet CAR - STAR s.r.o. vklad hotovosť 14 500,00 eur,

- dňa 11.07.2013 z bankového účtu CAR - STAR s.r.o. výber hotovosti 14 500,00 eur,
- dňa 29.07.2013 na bankový účet CAR - STAR s.r.o. vklad hotovosti 4 800,00 eur,
- dňa 29.07.2013 z bankového účtu CAR - STAR s.r.o. výber hotovosti 4 800,00 eur,
- dňa 29.07.2013 na bankový účet New AMIRA s.r.o. vklad hotovosti 14 000,00 eur,
- dňa 29.07.2013 prevod z účtu New AMIRA s.r.o. na účet CAR-STAR s.r.o. 14

010,00 eur,
- dňa 29.07.2013 z bankového účtu CAR - STAR s.r.o. výber hotovosti 14 000,00 eur,
- dňa 29.07.2013 na bankový účet New AMIRA s.r.o. vklad hotovosti 13 400,00 eur,- dňa 29.07.2013 prevod z účtu New AMIRA s.r.o. na účet CAR-STAR s.r.o. 13
400,00 eur,
- dňa 29.07.2013 z bankového účtu CAR - STAR s.r.o. výber hotovosti 13 400,00 eur,

- dňa 30.07.2013 na bankový účet New AMIRA s.r.o. vklad hotovosti 6 380,00 eur,
- dňa 30.07.2013 prevod z účtu New AMIRA s.r.o. na účet CAR-STAR s.r.o. 6 384,00 eur,
- dňa 30.07.2013 z bankového účtu CAR - STAR s.r.o. výber hotovosti 6 380,00 eur,
- dňa 31.07.2013 na bankový účet ENID s.r.o. vklad hotovosti 37 800,00 eur,
- dňa 31.07.2013 prevod z účtu ENID s.r.o. na účet New AMIRA s.r.o. 37 800,00 eur,

- dňa 31.07.2013 z bankového účtu New AMIRA výber hotovosti 37 800,00 eur,
- dňa 31.07.2013 na bankový účet CAR - STAR vklad hotovosti 14 400,00 eur,
- dňa 31.07.2013 z bankového účtu CAR - STAR výber hotovosti 14 400,00 eur,
- dňa 07.08.2013 na bankový účet CAR - STAR vklad hotovosti 14 600,00 eur,
- dňa 07.08.2013 z bankového účtu CAR - STAR výber hotovosti 14 590,00 eur,
- dňa 07.08.2013 na bankový účet New AMIRA vklad hotovosti 19 440,00 eur,

- dňa 07.08.2013 z bankového účtu New AMIRA výber hotovosti 19 440,00 eur,
- dňa 09.08.2013 na bankový účet DESIGN CORPORATION vklad hotovosti 14 280,00 eur,
- dňa 09.08.2013 z bankového účtu DESIGN CORPORATION výber hotovosti 14 280,00 eur,
- dňa 09.08.2013 na bankový účet DESIGN CORPORATION vklad hotovosti 6468,00 eur,
- dňa 09.08.2013 z bankového účtu DESIGN CORPORATION výber hotovosti 6460,00 eur,

- dňa 09.08.2013 na bankový účet CAR - STAR vklad hotovosti 14 790,00 eur,
- dňa 09.08.2013 z bankového účtu CAR - STAR výber hotovosti 14 790,00 eur,
- dňa 19.08.2013 na bankový účet New AMIRA vklad hotovosti 14 360,00 eur,
- dňa 19.08.2013 z bankového účtu New AMIRA výber hotovosti 14 350,00 eur,
- dňa 19.08.2013 na bankový účet DESIGN CORPORATION vklad hotovosti 21 000,00 eur,

- dňa 19.08.2013 z bankového účtu DESIGN CORPORATION výber hotovosti 21 000,00 eur,
- dňa 28.08.2013 na bankový účet New AMIRA vklad hotovosti 14 800,00 eur,
- dňa 28.08.2013 prevod z účtu New AMIRA s.r.o.na účet CAR - STAR s.r.o.14 800,00 eur,
- dňa 28.08.2013 z bankového účtu CAR - STAR výber hotovosti 14 800,00 eur,
- dňa 28.08.2013 na bankový účet CAR - STAR - hotovosť vklad : 10 000,00 eur,

- dňa 28.08.2013 z bankového účtu CAR - STAR - hotovosť výber : 10 000,00 eur,
- dňa 28.08.2013 na bankový účet ENID - hotovosť vklad : 14 800,00 eur,
- dňa 28.08.2013 prevod z účtu ENID na účet DESIGN CORPORATION 14 800,00 eur,
- dňa 28.08.2013 z bankového účtu DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 14 800,00 eur,
- dňa 30.08.2013 na bankový účet New AMIRA - hotovosť vklad : 19 044,00 eur,

- dňa 30.08.2013 prevod z účtu New AMIRA na účet CAR - STAR :19 044,00 eur,
- dňa 30.08.2013 z bankového účtu CAR - STAR - hotovosť výber : 19 044,00 eur,
- dňa 05.09.2013 na bankový účet New AMIRA - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,
- dňa 05.09.2013 prevod z účtu New AMIRA na účet CAR - STAR: 14 000,00 eur,
- dňa 05.09.5013 prevod z účtu CAR - STAR na účet DESIGN CORPORATION: 13

990,00 eur,
- dňa 05.09.2013 z bankového účtu DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 10.09.2013 na bankový úče New AMIRA - hotovosť vklad : 10 000,00 eur,
- dňa 10.09.2013 na bankový účet New AMIRA - hotovosť vklad : 20 280,00 eur,
- dňa 10.09.2013 prevod z účtu New AMIRA na účet CAR - STAR: 30 280,00 eur,

- dňa 10.09.2013 na bankový účet CAR - STAR - hotovosť výber : 30 280,00 eur,
- 12.09.2013 na bankový účet Erdős Bau - hotovosť vklad : 14 500,00 eur,
- 12.09.2013 na bankový účet Erdős Bau - hotovosť výber : 14 500,00 eur,
- dňa 17.09.2013 z bankového účtu DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 17.09.2013 prevod z účtu DESIGN CORPORATION na účet Erdős Bau 14 000,00 eur,

- dňa 17.09.2013 z bankového účtu Erdős Bau - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 17.09.2013 na bankový účet New AMIRA - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,
- dňa 17.09.2013 prevod z účtu New AMIRA na účet CAR - STAR 14 000,00 eur,
- dňa 17.09.2013 prevod z účtu CAR - STAR na účet DESIGN CORPORATION: 3 010,00 eur,
- dňa 17.09.2013 z bankového účtu DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 3 010,00 eur,

- dňa 17.09.2013 z bankového účtu CAR - STAR - hotovosť výber : 12 980,00 eur,
- dňa 20.09.2013 na bankový účet DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 13 300,00 eur,
- dňa 20.09.2013 prevod z účtu DESIGN CORPORATION na účet Erdős Bau 13 300,00 eur,
- dňa 20.09.2013 z bankového účtu Erdős Bau - hotovosť výber : 13 300,00 eur,- dňa 23.09.2013 na bankový účet New AMIRA - hotovosť vklad : 14 040,00 eur,
- dňa 23.09.2013 prevod z účtu New AMIRA na účet CAR - STAR: 14 044,00 eur,
- dňa 23.09.2013 z bankového účtu CAR - STAR - hotovosť výber : 14 040,00 eur,

- dňa 26.09.2013 na bankový účet New AMIRA - hotovosť vklad : 15 880,00 eur,
- dňa 26.09.2013 z bankového účtu New AMIRA - hotovosť výber : 15 870,00 eur,
- dňa 30.09.2013 na bankový účet DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 13 000,00 eur,
- dňa 30.09.2013 prevod z účtu DESIGN CORPORATION na účet CAR - STAR 13 000,00 eur,
- dňa 30.09.2013 z bankového účtu CAR - STAR - hotovosť výber : 12 900,00 eur,

- dňa 30.09.2013 - New AMIRA - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,
- dňa 30.09.2013 - prevod z účtu New AMIRA na účet CAR - STAR: 14 000,00 eur,
- dňa 30.09.2013 - CAR - STAR - hotovosť výber : 1 000,00 eur,
- dňa 30.09.2013 - prevod z účtu CAR - STAR na účet DESIGN CORPORATION: 13 000,00 eur,
- dňa 30.09.2013 - prevod z účtu DESIGN CORPORATION na účet Erdős Bau: 13 000,00 eur,
- dňa 30.09.2013 - Erdős Bau - hotovosť výber : 12 990,00 eur,

- dňa 04.11.2013 - ENID - hotovosť vklad : 33 000,00 eur,
- dňa 04.11.2013 - prevod z účtu ENID na účet DESIGN CORPORATION 23 000,00 eur,
- dňa 04.11.2013 - prevod z účtu DESIGN CORPORATION na účet CAR - STAR: 23 000,00 eur,
- dňa 04.11.2013 - prevod z účtu ENID na účet CAR - STAR: 9 900,00 eur,
- dňa 04.11.2013 - CAR - STAR - hotovosť výber : 22 900,00 eur,

- dňa 04.11.2013 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 8 567,50 eur,
- dňa 04.11.2013 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 8 567,50 eur,
- dňa 05.11.2013 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 9 616,13 eur,
- dňa 05.11.2013 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 9 600,00 eur,
- dňa 06.11.2013 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,

- dňa 06.11.2013 - prevod z účtu DESIGN CORPORATION na účet CAR - STAR
- 14 010,00 eur,
- dňa 06.11.2013 - CAR - STAR - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 07.11.2013 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 2 426,06 eur,
- dňa 07.11.2013 - prevod z účtu DESIGN CORPORATION na účet CAR - STAR

- 2 400,00 eur,
- dňa 07.11.2013 - New AMIRA - hotovosť vklad : 9 360,00 eur,
- dňa 07.11.2013 - prevod z účtu New AMIRA na účet CAR - STAR: 9 352,00 eur,
- dňa 07.11.2013 - CAR - STAR - hotovosť výber : 11 750,00 eur,
- dňa 13.11.2013 - prevod z účtu CONSULTING PROFESIONAL na účet New AMIRA 5 040,00 eur,

- dňa 13.11.2013 - New AMIRA - hotovosť výber : 5 000,00 eur,
- dňa 13.11.2013 - CONSULTING PROFESIONAL - hotovosť vklad : 5 040,00 eur,
- dňa 13.11.2013 - CONSULTING PROFESIONAL - hotovosť vklad : 12 600,00 eur,
- dňa 13.11.2013 - CONSULTING PROFESIONAL - hotovosť výber : 12 600,00 eur,
- dňa 20.12.2013 - CAR - STAR hotovosť vklad : 3 000,00 eur,

- dňa 20.12.2013 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 18 005,00 eur,
- dňa 20.12.2013 - prevod z účtu CAR - STAR na účet New AMIRA: 21 024,00 eur,
- dňa 20.12.2013 - New AMIRA - hotovosť výber : 21 025,00 eur,
- dňa 30.12.2013 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 27 924,00 eur,
- dňa 30.12.2013 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 27 900,00 eur,

- dňa 31.12.2013 - New AMIRA - hotovosť vklad : 25 680,00 eur,
- dňa 31.12.2013 - prevod z účtu New AMIRA na účet CAR - STAR: 25 680,00 eur,
- dňa 31.12.2013 - CAR - STAR - hotovosť výber : 25 680,00 eur,
- dňa 02.01.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 14 900,00 eur,
- dňa 02.01.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 14 800,00 eur,

- dňa 02.01.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 14 900,00 eur,
- dňa 02.01.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 14 800,00 eur,
- dňa 15.01.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 8 600,00 eur,
- dňa 15.01.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 10 000,00 eur,
- dňa 15.01.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 18 600,00 eur,

- dňa 17.01.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 14 900,00 eur,
- dňa 17.01.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 14 900,00 eur,
- dňa 21.01.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 14 900,00 eur,
- dňa 21.01.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 14 900,00 eur,- dňa 22.01.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 12 550,00 eur,
- dňa 22.01.2014 - prevod z účtu New AMIRA na účet CAR - STAR: 12 550,00 eur,
- dňa 22.01.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 12 550,00 eur,

- dňa 23.01.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 11 800,00 eur,
- dňa 23.01.2014 - prevod z účtu New AMIRA na účet CAR - STAR: 11 789,28 eur,
- dňa 23.01.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 11 800,00 eur,
- dňa 29.01.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 10 000,00 eur,
- dňa 29.01.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 10 000,00 eur,

- dňa 31.01.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 6 050,00 eur,
- dňa 31.01.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 6 050,00 eur,
- dňa 06.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 7 998,77 eur,
- dňa 06.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 7 385,75 eur,
- dňa 06.02.2014 - prevod z účtu z CAR - STAR na účet DESIGN CORPORATION: 10 000,00 eur,
- dňa 06.02.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 10 005,00 eur,

- dňa 06.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 5 380,00 eur,
- dňa 07.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 12 278,40 eur,
- dňa 07.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 9 589,99 eur,
- dňa 07.02.2014 - prevod z účtu CAR - STAR na účet DESIGN CORPORATION: 11 800,00 eur,
- dňa 07.02.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 18 000,00 eur,

- dňa 07.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 10 065,00 eur,
- dňa 10.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 7 869,52 eur,
- dňa 10.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 7 859,52 eur,
- dňa 11.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 9 304,91 eur,
- dňa 11.02.2014 - prevod z účtu CAR - STAR na účet DESIGN CORPORATION: 9 305,00 eur,

- dňa 11.02.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 9 305,00 eur,
- dňa 20.02.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 10 000,00 eur,
- dňa 20.02.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 10 000,00 eur,
- dňa 21.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 9 524,42 eur,
- dňa 21.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 9 524,42 eur,

- dňa 24.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 5 165,77 eur,
- dňa 24.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 4 324,04 eur,
- dňa 24.02.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 9 480,00 eur,
- dňa 05.03.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 32 100,00 eur,
- dňa 05.03.2014 - prevod z účtu RYNART na účet CAR - STAR: 32 100,00 eur,

- dňa 05.03.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 32 090,00 eur,
- dňa 24.03.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 13 824,83 eur,
- dňa 24.03.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 13 820,00 eur,
- dňa 08.04.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 2 400,00 eur,
- dňa 08.04.2014 - CAR - SATR - hotovosť výber : 2 390,00 eur,

- dňa 15.04.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 8 363,64 eur,
- dňa 15.04.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 8 363,64 eur,
- dňa 28.04.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 11 998,68 eur,
- dňa 28.04.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 11 990,00 eur,
- dňa 29.04.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,

- dňa 29.04.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 29.04.2014 - CLEVER INVEST - hotovosť vklad : 14 500,00 eur,
- dňa 29.04.2014 - prevod z účtu CLEVER INVEST na účet CAR - STAR: 14 500,00 eur,
- dňa 29.04.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 14 500,00 eur,
- dňa 02.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 14 500,00 eur,

- dňa 02.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 14 380,00 eur,
- dňa 02.05.2014 - CLEVER INVEST - hotovosť vklad : 14 900,00 eur,
- dňa 02.05.2014 - prevod z účtu CLEVER INVEST na účet CAR - STAR 14 900,00 eur,
- dňa 02.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 13 730,00 eur,
- dňa 05.05.2014 - CLEVER INVEST - hotovosť vklad : 14 500,00 eur,

- dňa 05.05.2014 - prevod z účtu CLEVER INVEST na účet CAR - STAR 14 500,00 eur,
- dňa 05.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 14 500,00 eur,
- dňa 05.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,
- dňa 05.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 13 990,00 eur,- dňa 06.05.20014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,
- dňa 06.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 06.05.2014 - CLEVER INVEST - hotovosť vklad : 14 100,00 eur,

- dňa 06.05.2014 - prevod z účtu CLEVER INVEST na účet CAR - STAR 14 100,00 eur,
- dňa 06.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 14 100,00 eur,
- dňa 07.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 13 500,00 eur,
- dňa 07.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 13 490,00 eur,
- dňa 07.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,

- dňa 07.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 07.05.2014 - ENID - hotovosť vklad : 14 330,00 eur,
- dňa 07.05.2014 - prevod z účtu ENID na účet Papírszolg kft. 14 327,92 eur,
- dňa 07.05.2014 - Papírszolg kft. - hotovosť výber : 14 300,00 eur,
- dňa 12.05.2014 - ENID - hotovosť vklad : 13 975,00 eur,
- dňa 12.05.2014 - prevod z účtu ENID na účet Papírszolg kft. 13 975,72 eur,

- dňa 12.05.2014 - Papírszolg kft. - hotovosť výber : 13 975,00 eur,
- dňa 14.05.2014 - ENID - hotovosť vklad : 11 320,04 eur,
- dňa 14.05.2014 - prevod z účtu ENID na účet Papírszolg kft. 11 320,04 eur,
- dňa 14.05.2014 - Papírszolg kft. - hotovosť výber : 11 320,04 eur,
- dňa 15.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 5 744,40 eur,

- dňa 15.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 5 730,00 eur,
- dňa 16.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť vklad : 1 200,00 eur,
- dňa 16.05.2014 - CAR - STAR - hotovosť výber : 1 200,00 eur,
- dňa 26.05.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad :9 821,08 eur,
- dňa 26.05.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 9 820,00 eur,

- dňa 27.05.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 9 965,68 eur,
- dňa 27.05.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 9 950,00 eur,
- dňa 29.05.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 9 702,95 eur,
- dňa 29.05.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 9 700,00 eur,
- dňa 29.05.2014 - Papírszolg kft. - hotovosť vklad : 13 810,00 eur,

- dňa 29.05.2014 - prevod z účtu Papírszolg kft. na účet ENID: 13 814,00 eur,
- dňa 29.05.2014 - ENID - hotovosť výber : 13 810,00 eur,
- dňa 04.06.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 7 750,00 eur,
- dňa 04.06.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 7 750,00 eur,
- dňa 12.06.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 7 750,00 eur,

- dňa 12.06.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 7 800,00 eur,
- dňa 16.06.2014 - HUNMARKET - hotovosť vklad : 12 890,00 eur,
- dňa 16.06.2014 - prevod z účtu HUNMARKET na účet New AMIRA 12 882,00 eur,
- dňa 16.06.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 12 900,00 eur,
- dňa 16.06.2014 - ToFu WORK - hotovosť vklad : 10 970,00 eur,

- dňa 16.06.2014 - prevod z účtu ToFu WORK na účet DESIGN CORPORATION: 10 570,24 eur,
- dňa 16.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 10 550,00 eur,
- dňa 17.06.2014 - HUNMARKET - hotovosť vklad : 13 000,00 eur,
- dňa 17.06.2014 - prevod z účtu HUNMARKET na účet DESIGN CORPORATION: 13 000,00 eur,
- dňa 17.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 13 000,00 eur,

- dňa 17.06.2014 - ToFu WORK - hotovosť vklad : 7 400,00 eur,
- dňa 17.06.2014 - prevod z účtu ToFu WORK na účet DESIGN CORPORATION: 7 400,00 eur,
- dňa 17.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 7 400,00 eur,
- dňa 18.06.2014 - HUNMARKET - hotovosť vklad : 10 000,00 eur,
- dňa 18.06.2014 - prevod z účtu HUNMARKET na účet DESIGN CORPORATION: 9 950,00 eur,

- dňa 19.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 9 950,00 eur,
- dňa 24.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 13 169,25 eur,
- dňa 24.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 13 170,00 eur,
- dňa 25.06.2014 - HUNMARKET - hotovosť vklad : 12 360,00 eur,
- dňa 25.06.2014 - prevod z účtu HUNMARKET na účet New AMIRA: 12 360,00 eur,

- dňa 25.06.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 12 350,00 eur,
- dňa 25.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 3 177,02 eur,
- dňa 25.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 3 000,00 eur,
- dňa 25.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 14 640,00 eur,- dňa 25.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 14 600,00 eur,
- dňa 26.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 15 000,00 eur,
- dňa 26.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 15 000,00 eur,

- dňa 27.06.2014 - HUNMARKET - hotovosť vklad : 14 400,00 eur,
- dňa 27.06.2014 - prevod z účtu HUNMARKET na účet DESIGN CORPORATION: 14 400,00 eur,
- dňa 27.06.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 03.07.2014 - HUNMARKET - hotovosť vklad : 10 000,00 eur,
- dňa 03.07.2014 - prevod z účtu HUNMARKET na účet DESIGN CORPORATION: 10 000,00 eur,

- dňa 03.07.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 10 000,00 eur,
- dňa 07.07.2014 - HUNMARKET - hotovosť vklad : 14 840,00 eur,
- dňa 07.07.2014 - prevod z účtu HUNMARKET na účet DESIGN CORPORATION: 14 840,00 eur,
- dňa 07.07.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 14 840,00 eur,
- dňa 07.07.2014 - SloStroj - hotovosť vklad : 14 500,00 eur,
- dňa 07.07.2014 - SloStroj - hotovosť výber : 14 450,00 eur,

- dňa 17.07.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 10 000,00 eur,
- dňa 17.07.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 10 000,00 eur,
- dňa 18.07.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 2 407,80 eur,
- dňa 18.07.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 2 400,00 eur,
- dňa 22.07.2014 - MADE FOR YOU - hotovosť vklad : 8 884,80 eur,

- dňa 22.07.2014 - MADE FOR YOU - hotovosť výber : 8 850,00 eur,
- dňa 29.07.2014 - HUNMARKET - hotovosť vklad : 14 080,00 eur,
- dňa 29.07.2014 - prevod z účtu HUNMARKET na účet TXP CONSULTING: 14 080,00 eur,
- dňa 29.07.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 14 100,00 eur,
- dňa 29.07.2014 - MADE FOR YOU - hotovosť vklad : 14 600,00 eur,

- dňa 29.07.2014 - MADE FOR YOU - hotovosť výber : 14 600,00 eur,
- dňa 31.07.2014 - MADE FOR YOU - hotovosť vklad : 10 000,00 eur,
- dňa 31.07.2014 - MADE FOR YOU - hotovosť výber : 10 000,00 eur,
- dňa 13.08.2014 - CLEVER INVEST - hotovosť vklad : 5 880,00 eur,
- dňa 13.08.2014 - prevod z účtu CLEVER INVEST na účet DESIGN CORPORATION: 5 880,00 - 5

880,00 eur,
- dňa 13.08.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 5 880,00 eur,
- dňa 14.10.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 14 600,00 eur,
- dňa 14.10.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 14 600,00 eur,
- dňa 14.10.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 14 600,00 eur,

- dňa 14.10.2014 - CLEVER INVEST - hotovosť vklad : 7 540,00 eur,
- dňa 14.10.2014 - prevod z účtu CLEVER INVEST na účet Kosatka: 7 547,16 eur,
- dňa 14.10.2014 - Kosatka - hotovosť výber : 7 540,00 eur,
- dňa 14.10.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 1 320,00 eur,
- dňa 14.10.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 1 320,00 eur,

- dňa 15.10.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 30 000,00 eur,
- dňa 15.10.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 30 000,00 eur,
- dňa 15.10.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 29 980,00 eur,
- dňa 16.10.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 35 000,00 eur,
- dňa 16.10.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 35 000,00 eur,

- dňa 16.10.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 35 000,00 eur,
- dňa 17.10.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,
- dňa 17.10.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 14 000,00 eur,
- dňa 17.10.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 20.10.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 2 640,00 eur,

- dňa 20.10.2014 - New AMIRA - hotovosť vklad : 13 200,00 eur
- dňa 20.10.2014 - New AMIRA - hotovosť výber : 15 840,00 eur,
- dňa 20.10.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 4 020,00 eur,
- dňa 20.10.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 4 020,00 eur,
- dňa 20.10.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 30 000,00 eur,

- dňa 20.10.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 30 000,00 eur,
- dňa 20.10.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 30 000,00 eur,
- dňa 21.10.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť vklad : 6 936,00 eur,
- dňa 21.10.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 25 000,00 eur,- dňa 21.10.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 25 000,00 eur,
- dňa 21.10.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 31 930,00 eur,
- dňa 22.10.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,

- dňa 22.10.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 14 000,00 eur,
- dňa 22.10.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 05.11.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 25 000,00 eur,
- dňa 05.11.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 25 000,00 eur,
- dňa 05.11.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 25 000,00 eur,

- dňa 06.11.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,
- dňa 06.11.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 14 000,00 eur,
- dňa 06.11.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 10.11.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 20 000,00 eur,
- dňa 10.11.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 20 000,00 eur,
- dňa 10.11.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 20 000,00 eur,

- dňa 11.11.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,
- dňa 11.11.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 14 000,00 eur,
- dňa 11.11.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 14 000,00 eur,
- dňa 19.11.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 30 050,00 eur,
- dňa 19.11.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 30 000,00 eur,

- dňa 19.11.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 30 000,00 eur,
- dňa 24.11.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 14 000,00 eur,
- dňa 24.11.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 14 000,00 eur,
- dňa 24.11.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť vklad : 1 320,00 eur,
- dňa 24.11.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 15 320,00 eur,

- dňa 24.11.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť vklad : 7 584,00 eur,
- dňa 24.11.2014 - DESIGN CORPORATION - hotovosť výber : 7 570,00 eur,
- dňa 01.12.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 50 000,00 eur,
- dňa 01.12.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 50 000,00 eur,
- dňa 01.12.2014 - TXP CONSULTING - suma na účte pred prevodom : 9 818,88 eur,

- dňa 01.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 59 800,00 eur,
- dňa 02.12.2014 - RYNART - hotovosť vklad : 30 000,00 eur,
- dňa 02.12.2014 - prevod z účtu RYNART na účet TXP CONSULTING: 30 000,00 eur,
- dňa 02.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 30 000,00 eur,
- dňa 05.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť vklad : 5 020,72 eur,

- dňa 05.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 5 020,00 eur,
- dňa 08.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť vklad : 12 461,34 eur,
- dňa 08.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 12 460,00 eur,
- dňa 09.12.2014 - prevod z účtu Fekete Ladislav na účet TXP CONSULTING: 8 994,00 eur,
- dňa 09.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť vklad : 7 200,00 eur,

- dňa 09.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 15 500,00 eur,
- dňa 15.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť vklad : 4 900,00 eur,
- dňa 15.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 4 900,00 eur,
- dňa 3.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť vklad : 1 564,32 eur,
- dňa 23.12.2014 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 1 564,32 eur,

- dňa 09.01.2015 - TXP CONSULTING - hotovosť vklad : 10 080,00 eur,
- dňa 09.01.2015 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 10 080,00 eur,
- dňa 19.01.2015 - TXP CONSULTING - hotovosť vklad : 18 960,00 eur,
- dňa 19.01.2015 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 18 960,00 eur,
- dňa 23.01.2015 - TXP CONSULTING - hotovosť vklad : 8 083,20 eur,

- dňa 23.01.2015 - TXP CONSULTING - hotovosť výber : 8 090,00 eur,

teda

spoločným konaním neoznámili neobvyklú obchodnú operáciu, napriek tomu, že im takáto povinnosť

vyplývala z ich zamestnania,

čím spáchalizločinlegalizáciepríjmuztrestnejčinnostispáchanéhovoformespolupáchateľstvapodľa§20Trestného
zákona k § 234 odsek 1 písmeno b) Trestného zákona.

Za to sa
o d s u d z u j ú

podľa§234odsek1Trestnéhozákonaspoužitím§38odsek2,odsek3Trestnéhozákona,§36písmeno
j), písmeno l) Trestného zákona a § 39 odsek 2 písmeno d), odsek 4 Trestného zákona na trest odňatia

slobody v trvaní 18 (osemnásť) mesiacov.

Podľa § 49 odsek 1 písmeno a) Trestného zákona súd výkon trestu podmienečne odkladá.

Podľa § 50 odsek 1 Trestného zákona ustanovuje skúšobnú dobu v trvaní 2 (dva) roky.

Podľa § 61 odsek 1, odsek 2 Trestného zákona súd obvineným ukladá trest zákazu činnosti vykonávať
zamestnanie alebo funkciu spojenú s evidenciou a realizáciou bankových operácií na dobu 2 (dvoch)
rokov.

o d ô v o d n e n i e :

ProkurátorOkresnejprokuratúryKomárnopredložilsúdunávrhdohodyovineatrestesobvinenouF.E.a

obvinenou M. O. pre zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti spáchaného vo forme spolupáchateľstva
podľa § 20 k § 234 odsek 1 písmeno b) Trestného zákona.

Z obsahu zápisnice o dohode o vine a treste vyplýva, že obvinené po zákonnom poučení vyhlásili,
že rozumejú podstate tohto konania, súhlasia s touto formou skráteného konania a vzdávajú sa práva

na verejný súdny proces. Vyhlásili, že boli poučené o svojich procesných právach, najmä o práve na
obhajobu a bola im daná možnosť na slobodnú voľbu obhajcu. Vyhlásili tiež, že rozumejú podstate
skutku, z ktorého sú obvinené, vrátane právnej kvalifikácie skutku ako trestného činu a porozumeli
trestnej sadzbe, ktorú zákon ustanovuje za trestný čin z ktorého sú obvinené. Vyhlásili, že dobrovoľne
priznávajú spáchanie skutku, pre ktorý sú trestne stíhané a priznávajú svoju vinu, pričom svoje konanie

oľutovali.

Prokurátor Okresnej prokuratúry Komárno navrhol obvinenej F. E. a obvinenej M. O. pri uznaní viny za
vyššie uvedený zločin uloženie trestu odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov s podmienečným odkladom
a určením skúšobnej doby v trvaní 2 roky.

Obvinené súhlasili s právnou kvalifikáciou skutku ako aj s trestom, ktorý prokurátor navrhol.

Na verejnom zasadnutí obvinené na všetky otázky súdu, ktoré im boli položené v zmysle § 333 odsek
3 Trestného poriadku odpovedali kladne.

Súd po preskúmaní veci zistil, že právna kvalifikácia skutku je správna a zákonná a dohodnutý trest je
primeraný a spravodlivý, preto dohodu o vine a treste schválil.

Poučenie:

Podľa § 334 odsek 4 Trestného poriadku proti tomuto rozsudku nie je

prípustné odvolanie ani dovolanie okrem dovolania podľa § 371 odsek 1 písmeno c) Trestného poriadku.